+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Росфинмониторинг горячая линия

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Росфинмониторинг горячая линия

Реклама - регионы России. Каталог Федеральные органы власти Федеральные Агентства РФ Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — Москва. Карточка: fedsfm. Пожалуйста, скажите, что узнали номер в Единой справочной.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Включение в Перечень либо исключение из него организаций и физических лиц осуществляется Росфинмониторингом исключительно на основании информации государственных органов, поименованных в постановлении Правительства Российской Федерации от 6 августа г. N "Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей?

Банки обязали предоставлять Росфинмониторингу данные о движении средств по счетам клиентов

Направления деятельности Антимонопольное регулирование Контроль проведения торгов Контроль распределения государственного и муниципального имущества В сфере распределения природных ресурсов В сфере связи В ТЭК В химической промышленности В сфере информационных технологий В сфере строительства и недвижимости В ЖКХ В социальной сфере В сфере транспорта В агропромышленном комплексе В электроэнергетике В промышленности Контроль органов власти Оборонно-промышленного комплекса На финансовых рынках Рынок услуг в сфере таможенного дела Рынок алкогольной продукции Рынок табачной продукции Контроль недобросовестной конкуренции Охранная деятельность Борьба с картелями Обзор практики административной апелляции Тарифное регулирование Контроль госзакупок Контроль рекламы Постатейный комментарий к Федеральному закону от Информационные системы Мониторинг цен на нефтепродукты Показатели для вычета акциза Калькулятор ЖКХ Раскрытие информации в ЖКХ Реестр жалоб Реестр недобросовестных поставщиков Реестр субъектов естественных монополий Реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности Горячая линия Горячая линия ФАС России по вопросам повышения цен на продовольствие Горячая линия для сообщений о нарушениях Закона о торговле Горячая линия по разъяснению положений Указа Президента Российской Федерации от Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России.

Мы в соцсетях:. Главная страница Открытое ведомство Новости. Документ подписан в рамках масштабной работы по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений в целях расширения ее в регионах.

В рамках реализации Соглашения ФАС России и Росфинмониторинг обмениваются информацией в целях эффективной борьбы с картелями. Особенно успешно ведется работа в бюджетной сфере: при проведении государственных закупок и закупок госкомпаний. Так, по результатам совместных расследований за период с года по первое полугодие года ФАС России и ее территориальными органами возбуждено 22 дела о нарушении антимонопольного законодательства и принято 15 решений о его нарушении.

Это преимущественно дела в сфере поставок фармацевтических препаратов и медицинских изделий, строительства, питания для социальных и образовательных учреждений. На участников картелей наложены административные штрафы на общую сумму около 1 млрд рублей. В заключение стороны обсудили высокую эффективность уже устоявшегося межведомственного взаимодействия и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество на региональном уровне.

Нарушение п. Участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму более 90 млн рублей. Материалы дела направлены в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для организации доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. Участники крупного картеля привлечены к административной ответственности на сумму более млн рублей.

Материалы дела направлены в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. Открытое ведомство. Связанные управления:. Управление по борьбе с картелями. Связанные персоны:. Цариковский Андрей Юрьевич. Статс-секретарь - заместитель руководителя.

Сферы деятельности:. Антимонопольное регулирование. Вместе с этим читают:. Антон Тесленко рассказал об опыте антимонопольных расследований на трансграничных рынках. Возбуждено дело по дорожному картелю на 3,4 млрд. Апелляция подтвердила нарушение НМИЦ им. При полном или частичном использовании материалов ссылка на ФАС России обязательна. Сайт зарегистрирован Росохранкультурой в качестве средства массовой информации. Правила использования информации с сайта ФАС.

Материалы сайта публикуются по лицензии Creative Commons Attribution 4. Войдите или Зарегистрируйтесь.

ФАС России и Росфинмониторинг подписали протокол к Соглашению об информационном взаимодействии

Правительство РФ обязало банки предоставлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу Росфинмониторинг по ее письменному запросу информацию о движении средств по счетам вкладам клиентов, при этом сами клиенты об этом не узнают. Соответствующее постановление от 23 апреля, вносящее изменения в положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных актов. Положение регулирует порядок представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения в документ обязывают банки предоставлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам дополнительную информацию об операциях клиентов. Теперь Федеральную службу по финансовому мониторингу интересует движение средств по счетам вкладам клиентов банков, а порядок предоставления таких данных установлен ЦБ. При этом организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Росфинмониторинга, а также о содержании предоставленной ими информации по данным запросам.

Как узнать дату создания Личного кабинета на портале Росфинмониторинга?

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом информационного письма от Отчет о секторальной оценке рисков легализации отмывания преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Публичный отчет. Отчет о секторальной оценке рисков легализации отмывания преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи.

Направления деятельности Антимонопольное регулирование Контроль проведения торгов Контроль распределения государственного и муниципального имущества В сфере распределения природных ресурсов В сфере связи В ТЭК В химической промышленности В сфере информационных технологий В сфере строительства и недвижимости В ЖКХ В социальной сфере В сфере транспорта В агропромышленном комплексе В электроэнергетике В промышленности Контроль органов власти Оборонно-промышленного комплекса На финансовых рынках Рынок услуг в сфере таможенного дела Рынок алкогольной продукции Рынок табачной продукции Контроль недобросовестной конкуренции Охранная деятельность Борьба с картелями Обзор практики административной апелляции Тарифное регулирование Контроль госзакупок Контроль рекламы Постатейный комментарий к Федеральному закону от Информационные системы Мониторинг цен на нефтепродукты Показатели для вычета акциза Калькулятор ЖКХ Раскрытие информации в ЖКХ Реестр жалоб Реестр недобросовестных поставщиков Реестр субъектов естественных монополий Реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности Горячая линия Горячая линия ФАС России по вопросам повышения цен на продовольствие Горячая линия для сообщений о нарушениях Закона о торговле Горячая линия по разъяснению положений Указа Президента Российской Федерации от Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России. Мы в соцсетях:. Главная страница Открытое ведомство Новости. Документ подписан в рамках масштабной работы по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений в целях расширения ее в регионах. В рамках реализации Соглашения ФАС России и Росфинмониторинг обмениваются информацией в целях эффективной борьбы с картелями.

Задача Методических рекомендаций — повышение эффективности выявления в рамках оказания аудиторских услуг сделок или финансовых операций аудируемого лица, которые могли или могут быть осуществлены в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма на основании оценки степени уровня риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Методические рекомендации Росфинмониторинга по рассмотрению рисков легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Последние новости В Пятигорске прошло выездное заседание Национального антитеррористического комитета. О визите делегации финансовой разведки Молдовы в Росфинмониторинг. Состоялось очередное заседание Совета комплаенс. Все новости.

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) – Москва

Главная Поиск Поиск. Дата с: Дата по:. По всем.

В данном разделе представлена информация о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов далее - комиссия. Раздел создан в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от

Банк России изменил частоту сдачи отчетов в Росфинмониторинг

Заплатить налоги необходимо до 2 декабря. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Обзор документа.

Правда это или. Ни где ни какой информации я найти не могу… Заранее спасибо. Что будет если попасть в ДТП на недоконца переоформленном автомобиле. То есть в страховке указан владелец авто один, а в Тех паспорте. Или это грубая ошибка страховой компании. Собрал прогулочный авто(самоделку) с двигателем от мотоблока 6 л.

Что будет при встречи с дпс.

Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных.

КРУГОМ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ. НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ.

Самая быстрая лента новостей от ведущих информационных агентств. Все свежие новости за сегодня в реальном времени онлайн.

То есть, клиенту нужно указать номер телефона, имя и суть вопроса. А все остальное консультирование юристом происходит в телефонном режиме. И это выгодно обеим сторонам. И главное, что быстроту получения ответа клиент выбирает .

Врач-гинеколог сказала сдать кровь на гормоны. Результаты получились отличные, всё в норме. Врач-гинеколог ничего не объяснив выписала КОК (комбинированные оральные контрацептивы).

Любые гражданские семейные, трудовые, защита прав потребителей и другие споры, банкротство, взыскание задолженности. RU 5 лет стажа Недостаточно данных для расчета рейтинга от клиентов юрист, Проверенный специалист Правовед. RU Недостаточно данных для расчета рейтинга от клиентов юрист, Проверенный специалист Правовед.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аза

    Да, вы верно сказали